CURSO ON LINE PREVENCIÓN DE BLANQUEO Y FINANCIACIÓN DEL TERROR


Formación preventiva y colaborativa ante blanqueo de capitales y financiación del terror, mediante curso on line


Este curso on line tiene por objetivo principal la formación en los instrumentos que permitan la colaboración activa con la legalidad vigente en la prevención y detección de operaciones de blanqueo y de financiación de actividades al servicio del terror. Contempla, desde el prisma de la sociedad empresarial, por un lado, evitar que la propia empresa sufra el embate y las consecuencias de capitales provenientes de tramas mafiosas o de grupos vinculados al terror; por otro, estar sobreaviso a fin de evitar que la sociedad empresarial, en sus operaciones de tráfico, incurra en actividades relacionadas con blanqueo de negro, tanto en cuanto al origen indebido de dichos capitales como aprovechamiento del mismo por un tercero. Junto a ello, permitir disponer de cierto flujo de datos fiables disponibles al servicio de la autoridad pertinente, al efecto de una colaboración que permita las labores de investigación y persecución de actos de lavado y negocios opacos y contrarios a derecho.

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El curso on line de Prevención ante blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tiene una duración de 20 horas.

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